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This Arabic translation was arranged  by “Al Ahram Center for Publishing, Translation and  Distribution” The Center is responsible for the quality of      the translation. In case of any discrepancies, the original         language will govern.                              222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA;      – –  actp@ahram.org.eg  xi    xiii  xv          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(Frank(Yara Esquivel)   (Augustin Flah)       Fariello) (Jeanne Hauch)   (Mutembo(Lindy Muzila) Nchito)          –(Yves Aeschlimann) 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Gottwald)  (John Gillkes)  (Guillermo Jorge) (William Loo) (Vitaliy Kasko)  (Olaf Meyer)(Marko Magdic) Elnur Musayev(Holy Morton)   (Nchima Nchito)     (Shane Ninappan)  (Pedro Pereira) (Jean Fils Kleber Ntamak)  Fredric)(Stephen Platt)   –   (Linda Samuel)    (Raffray Jose)(Salim Succar)(Jean-Bernard Schmid) (Jean Weld)(Gary Walters)(Jugaz (Annika Wythes)(Simon Williams)  (Theodore S. Greenberg)    (Felicity Toube)David M. Mizrachi  (Thelma Ayamel) Miguel Nicolas)(Maria Orellano) (de la Riva      I xiv    IC B  CARIN   HAPS C   Hips C  CTR   CHR E  … EWHC (Ch)  FATF  FCPA  Fedwire   IU F   DP G   BC I   CSID I 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Greenberg,      Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, and Michael Lathem, Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector (Washington, DC: World Bank, 2010), 42; Ruxandra Burdescu, Gary J. Reid, Stuart Gilman, and Stephanie Trapnell, Stolen Asset Recovery—Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs (Washington, DC: StAR Initiative, conference edition released November 2009). Documents are  available at www.worldbank.org/star    I                        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Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 45–46  I               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C. Sharman, Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship (New York: Palgrave  Macmillan, 2009), 89–90  David Chaikin, “International Anti-Money             .Laundering Laws: Improving External Accountability of Political Leaders,” U4 Brief 4 (August 2010): 2–3      Toussie v. United States, 397 U.S. 112, 114, 90 S.Ct. 858, 25 L.Ed.2d 156 (1970). “Conspiracy . . . is (the prototypical continuing offense.” United States v. Jaynes, 75 F.3d 1493, 1505 (10th Cir., 1996 []   I         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Siemens Aktiengesellshaft, Siemens SA, (Argentina), Siemens Bangladesh Ltd., Siemens SA, (Venzuela).  http:/ / www.siemens.com/ press/ pool/ de/ events/ 2008-12pk/ DOJ2.pdf  – –  http:/ / www.sfo.gov.uk/ press-room/ latest-press-release/ press-releases-2010/ bae-systems-plc.aspx. 1:10-cr-00035 http:/ / www.justice.gov/ criminal/ pr/ documents/ 03-10-10%20bae-sentencing-memo.pdf      –   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Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, and  Michael Lathem, Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector (Washington, DC: World Bank, 2010), 7, 13  I      •   •    •  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Reid, Stuart Gilman, and Stephanie  Trapnell, Stolen Asset Recovery—Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs (Washington, DC: StAR .(Initiative, conference edition released November 2009  I      •                    •   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 General, “Federal Bureau of Investigation’s Compliance with the Attorney General’s Investigative Guidelines (Redacted),” special report, (Washington, DC, September 2005), ch. 6, http://www.justice.gov/oig/special/0509/ chapter6.htm. Section 3.3.11, “Undercover Operations,” provides tips that can be applied in consensual monitoring. (Where such monitoring is not permitted, a court order would be required (for example, in Ukraine            I     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September 1992)      I      •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •   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Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 74      I          •  •     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Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 90; and Stolen .(Asset Recovery Secretariat, “Management of Confiscated Assets” (Washington, DC, 2009  I                                                    Welch v. 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United Kingdom, No. 41087/98 (ECHR, July 5,   –                         •  •  •  •  •                         –       2001); Butler v. United Kingdom, No. 41661/98 (ECHR, June 27, 2002). For examples from specific jurisdictions, see Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good .Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 19–21  I              –                 ––   –                        –               United States v. Candelaria-Silva, 166 F.3d 19, 43 (1st Cir., 1999)      extención de dominio  (de Comiso)        I   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R. 506 (Australia)  I                         – –   •    •   •     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Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 91 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 90–94; and Stolen Asset Recovery Initiative Secretariat, “Management of Confiscated Assets” .((Washington, DC, 2009  I             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http://www.interpol.int/public/corruptionstar/default.asp  •   •   • CARIN  •               •   •  •  •  • 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In this regard, it is important to note that UNCAC art. 44(4) states that offenses .under the convention are not considered political offenses  I           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Santolina Investment Corp., Solomon & Peters and Diepreye Alamieyeseigha [2007]  EWHC 437 (Ch.) (U.K.).  Kartika Ratna Thahir v. PT Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) [1994] 3 SLR 257; [1994] SGCA 105 (Singapore).  Attorney General of Hong Kong v. Reid [1994] 1 AC 324 PC (U.K.).           I                                                 []  .Industries & General Mortgage Co. 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Davis, “Civil Remedies for Corruption in Government Contracting: Zero Tolerance Versus  Proportional Liability,” International Law and Justice Working Paper 2009/4 (New York: New York University School of Law, 2009)    O. Meyer, ed., Civil Law Consequences of Corruption (Baden Baden: Nomos Verlag, 2009)  Salford Corporation v. Lever (No. 2) (1891) 1 QB 168 (U.K.)   Solland International Ltd. v. Daraydan Holdings Ltd. [2002] EWHC 220 (TCC) (U.K.)   I                            Williams Electronic Games, Inc. v. Garrity, 479 F.3d 904 (7th Cir., 2007) (U.S. Court of Appeals)   Continental Management, Inc. v. United States, 527 F.2d 613, 620, 208 (Ct. Cl. 501 1975) (U.S. Court of Claims)   County of Oakland, et al. v. Vista Disposal, Inc., et al., 900 F. Supp. 879 (E.D. Mich. 1995) (U.S. District  Court)     S.T. Grand, Inc. v. City of New York, 32 NY2d 300, 344 NYS2d 938 (1973) (U.S.)   Ross River Ltd. v. Cambridge City Football Club Ltd. [2007] EWHC 2115 (Ch) (U.K.)        I                           World Duty Free Company Limited v. The Republic of Kenya, ICSID Case No. ARB/00/7, Award of September 25, 2006, http://ita.law.uvic.ca/documents/WDFv.KenyaAward.pdf.                          Hilmar Raeschke-Kessler and Dorothee Gottwald, “Corruption,” in The Oxford Handbook of International  Investment Law, ed. Peter Muchlinski, Federico Ortino, and Christoph Schreuer (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2008), 584–616 Davis, “Civil Remedies for Corruption in Government Contracting.”  I                      World Duty Free Company Limited v. The Republic of Kenya, ICSID Case No. ARB/00/7, Award of September 25, 2006, http://ita.law.uvic.ca/documents/WDFv.KenyaAward.pdf.                            Transparency International, “The Integrity Pact, a Powerful Tool for Clean Bidding,” http://www.transparency. .org  I   –                        Sears, Roebuck & Co. v. American Plumbing & Supply Co., 19 F.R.D. 334, 339 (E.D.Wis., 1956) (U.S.)                            Dubai Aluminum Company Ltd. v. Salaam and Others [2002] All ER (D) 60 (Dec) (U.K.)  I                      –           Federal Republic of Nigeria v. Santolina, Solomon & Peters and Diepreye Alamieyeseigha     Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133 (U.K.)   I            •   •  •   •   • Federal Republic of Nigeria v. Santolina Investment Corp., Solomon & Peters and Diepreye Alamieyeseigha [2007] EWHC 437  (Ch.) 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[1980] 1 All ER 213; [1975] 2 Lloyd’s Rep. 509 (CA) (U.K.).  I                                         U.K. Ministry of Justice, Rules of Civil Procedure, Practice Direction,  .Freezing Injunctions  I                                                  International Bulk Carriers S.A., 1 All ER at 213 and 2 Lloyd’s Rep. at 509   Martin S. Kenney, “‘Mareva by Letter (November 27, 2006), http:// www.martindale.com/international-law/article_Martin-Kenney- Co._258798.htm (2010).   .http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/practice_directions/pd_part25a.htm  I  Ao Man Long  Ao Man Long                            .Simon N. M. Young, “Why Civil Actions against Corruption?” Journal of Financial Crime 16, no. 2 (2009): 144–59                     I                  .Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Others [2007] EWHC 952 (Ch.) 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United States, 544 U.S. 349 (2005) (U.S.)  .Title 18, United States Code, sec. 981(a)(1)(C): any property  .(France)       –   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“Angolagate    Title 18, United States Code, sec. 1956(c)(7)(B) and sec. 981.criminal chamber, section A, March 8, 2009 (France). NCB                     United States of America    [][]            Proceeds of Crime Act, 2002 (United Kingdom), sec. 327 andv. Lazarenko, 564 F.3d 1026 (9th Cir., 2009) (U.S.). Crown Prosecution Service, Proceeds of Crime Act, 2002, Money Laundering Offenses (United Kingdom). .(340(2    [١][]        I     •                    •                         –   •  –       •                    •        •                 UNCAC, art. 44(11); United Nations Convention against Transnational Organized Crime, art. 16(12); United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 6(9)2. Criminal Code (France), art. 113–8–1.  I   –                 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Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good  .Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 213  I       •  •   •    •  •  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.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf.  I              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Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, and Michael Lathem, Politically  Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector (Washington DC: World Bank, 2010), 3, http:// www.worldbank.org/star   – –   I           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